唐山冀东装备工程股份有限公司 关于计提2020年度信用减值准备 和资产减值准备的公告

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-20

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为更加公正客观反映公司的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司本部及相关子公司相关资产计提减值准备。

一、情况概述

（一）计提信用减值准备情况

根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型对应收票据、应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准备净额为-16,217,238.39元，具体情况如下：

1.截止2020年12月31日应收票据原值为243,014,117.7元，累计应计提信用减值准备0元，期初累计已计提信用减值准备81,048.64元，本期计提与冲回信用减值准备净额为-81,048.64元。

2.截止2020年12月31日应收账款原值为572,102,576.49元，累计应计提信用减值准备100,370,033.75元，期初累计已计提信用减值准备124,038,279.79元，本期计提与冲回信用减值准备净额为-23,668,246.04元。

3.截止2020年12月31日其他应收款原值为26,666,946.83元，累计应计提信用减值准备11,293,241.25元，期初累计已计提信用减值准备3,761,184.96元，本期计提与冲回信用减值准备净额为7,532,056.29元。

（二）计提资产减值准备情况

2020年末，公司所属子公司经对存在减值迹象的存货和合同资产进行了减值测试，本期计提与冲回资产减值准备净额为19,570,821.07元，具体情况如下：

1.截止2020年12月31日存货原值为174,748,603.52元，期初累计已计提资产减值准备5,033,703.62元，经测试，本期计提资产减值准备19,791,703.67元、冲回资产减值准备1,573,193.87元。计提资产减值准备19,791,703.67元的具体情况如下：

（1）公司所属全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司计提资产减值准备387.87元。

（2）公司所属控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司计提资产减值准备19,468,631.86元。

（3）公司所属控股子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司计提资产减值准备229,410.01元。

（4）公司所属控股子公司唐山冀东机电设备有限公司计提资产减值准备93,273.93元。

2.截止2020年12月31日合同资产原值为257,962,211.51元，累计应计提资产减值准备2,084,575.84元，期初累计已计提资产减值准备732,264.57元，本期计提与冲回资产减值准备净额为1,352,311.27元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

2020年度公司及所属子公司计提与冲回信用减值准备净额-16,217,238.39元，计提与冲回资产减值准备净额19,570,821.07元，合计减少公司2020年度利润3,353,582.68元。

三、本次计提减值准备的决策程序

公司于2021年3月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提2020年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

四、独立董事意见

1.公司本次计提2020年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；

2.公司计提2020年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

3.公司董事会在审议本次计提2020年度信用减值准备和资产减值准备事项前已征求了独立董事的意见，同意本次计提2020年度信用减值准备和资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。

五、监事会意见

监事会认为：本次关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-22

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于租赁房屋暨关联交易的公告

一、关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司2021年度租赁关联交易合计总金额为824.64万元，其中接受关联人租赁549.41万元，向关联人提供租赁275.23万元。2020年公司与关联方发生的租赁关联交易合计1,183.57万元。

本次关联交易预计的关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、（二） 项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2021年3月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深交所股票上市规则》的相关规定，该事项需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

二、关联方基本情况

（一）名称：冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）

法定代表人：周承巍

注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

注册资本：247,950.41 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：911302211047944239

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，冀东集团资产总额为7,532,023万元，净资产2,772,215万元；营业收入5,284,994万元，净利润419,582万元。（经审计）

截至2020年9月30日，冀东集团资产总额为7,700,645万元，净资产2,939,956万元；营业收入4,325,242万元，净利润365,976万元。（未经审计）

冀东集团不是失信被执行人，持有公司 30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）名称：冀东日彰节能风机制造有限公司（以下简称“冀东日彰”）

法定代表人：周海军

注册地址：唐山曹妃甸工业区

注册资本：8,400.00万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：9113023055334097X0

经营范围：节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，冀东日彰资产总额为17,380万元，净资产-2,639万元；营业收入2,671万元，净利润-1,218万元。（经审计）

截至2020年9月30日，冀东日彰资产总额为16,598万元，净资产-3,923万元；营业收入2,578万元，净利润-1,323万元。（未经审计）

冀东日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

（三）名称：唐山启新水泥工业博物馆（以下简称“启新博物馆”）

法定代表人： 张丽

注册地址：唐山市新华东道15号

注册资本： 19965.30万元人民币

公司类型：事业单位

统一社会信用代码：12130200568925647K

经营范围：收藏展览文物、弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物保护、文物及相关研究、文物宣传出版、文物产业经营

截至2019年12月31日，启新博物馆资产总额为21,803万元，净资产7,190万元；营业收入671万元，净利润-1,189万元。（经审计）

截至2020年9月30日，启新博物馆资产总额为21,115万元，净资产6,383万元；营业收入466万元，净利润-807万元。（未经审计）

启新博物馆不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

（四）名称：金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司（以下简称“曹妃甸科实公司”）

法定代表人： 张启初

注册地址： 河北自由贸易区曹妃甸片区装备制造园区

注册资本： 8000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码： 91130230MA09WF9J3X

经营范围：机械零部件加工；金属表面处理及热加工处理；金属密封件、紧固件、建筑家具用金属配件制造；工业设计服务，模型设计服务。

截至2019年12月31日，曹妃甸科实公司资产总额为9,374万元，净资产7,540万元；营业收入1,265万元，净利润-384万元。（经审计）

截至2020年9月30日，曹妃甸科实公司资产总额为9,645万元，净资产6,956万元；营业收2,158万元，净利润-594万元。（未经审计）

曹妃甸科实公司不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司的全资孙公司。

三、关联交易协议的主要内容

（一）公司租赁冀东集团房屋

1.交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房屋（含设备、设施），建筑面积10,734.38平方米。

2.租赁用途：用于公司办公和经营。

3.租赁期限：12个月。自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

4.租金：359.45万元。

（二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁冀东日彰厂房

1.交易标的：冀东日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处和谐路的部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积6,500平方米。

2.租赁用途：用于公司生产和办公。

3.租赁期限：12个月。自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

4.租金：114.50万元。

（三）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁启新博物馆房屋

1.交易标的：唐山启新水泥工业博物馆园区N 栋 F2-01/02/F6/F7/F8号办公楼，建筑面积2,207.77平方米。

2.租赁用途：用于公司办公。

3.租赁期限：12个月。自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

4. 租金：75.46万元。

（四）公司子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“曹妃甸热加工公司”）向曹妃甸科实公司出租房屋

1.交易标的：曹妃甸热加工公司所拥有的重型机械热加工中心预留厂房，建筑面积23,776.47平方米，以及厂房周边未建筑场地面积19,383.01平方米。

2.出租期限：12个月。自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

3.租金：275.23万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

依据市场价格，双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、关联交易目的和影响

本次向关联人租赁房屋解决公司办公和经营需求，可以保证公司的正常生产经营；向关联人出租房屋，可以有效盘活公司闲置资产，租赁和出租房屋的价格公允，均对公司发展有着积极的作用。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为13,389.77万元，其中经2019年年度股东大会决议批准的关联借款13,319.02万元；公司与冀东日彰累计发生的各类关联交易总额为75.37万元；公司与启新博物馆尚未发生关联交易；公司与曹妃甸科实公司累计发生的各类关联交易总额为22.94万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可情况

公司董事会事前就接受关联人租赁及向关联人提供租赁事项告知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们认为，公司本次接受关联人租赁房屋及向关联人提供租赁，用于公司或关联方办公和经营，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1. 本次接受关联人租赁房屋及向关联人提供租赁，是根据市场情况定价，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。本次接受关联人租赁房屋及向关联人提供租赁，均对公司发展有着积极的作用。

2.公司于2021年3月22日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

九、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

2.唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-23

唐山冀东装备工程股份有限公司

2021年日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2021年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2021年日常关联交易合计总金额为335,497.53 万元，其中向关联人采购金额37,201.12万元，向关联人销售金额 298,296.41万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2020年公司与关联方发生的关联交易合计233,376.82万元，其中向关联人采购金额16,614.02万元，向关联人销售金额216,762.80万元。

（二） 预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

注：1. 在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2. 根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。

3. 上年发生金额未经审计。

4. 表中金额均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）万元

二、关联人和关联关系

单位：（人民币）万元

（一）经营范围说明

（二）与公司关联关系

1.冀东发展集团有限责任公司

冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

2.北京金隅集团股份有限公司

北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间接地控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。

在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（二）关联交易协议签署情况

在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时以签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

（二）独立董事意见

公司对2021年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2021年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年3月22日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-24

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于公司全资子公司盾石建筑公司

对其四家全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）投资事项概述

为做精、做优、做大、做强水泥生产线维修工程业务，增强市场开拓能力，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）拟自筹资金对其四家全资子公司增加注册资本金，具体如下：

1.大同冀东水泥盾石工程有限责任公司（简称“大同公司”）注册资本金200万元，拟增加注册资本金800万元，增资完成后该公司注册资本为1,000万元；

2.吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司（简称“吉林公司”）注册资本金200万元，拟增加注册资本金800万元，增资完成后该公司注册资本为1,000万元；

3.陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司（简称“陕西公司”）注册资本金500万元，拟增加注册资本金300万元，增资完成后该公司注册资本为800万元；

4.璧山冀东发展盾石工程有限责任公司（简称“璧山公司”）注册资本金500万元，拟增加注册资本金300万元，增资完成后该公司注册资本为800万元。

上述增资完成后，股权结构不发生变化，该四家公司仍为公司全资公司盾石建筑的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2021年3月22日召开第六届董事会第三十次会议，以全票同意，审议通过了《关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的议案》，并授权四家公司经理层办理增资相关手续。

本次对盾石建筑四家子公司增资合计2,200万元，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，不需要提交公司股东大会审议。

（三）是否构成关联交易的说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）大同冀东水泥盾石工程有限责任公司增资

1.标的概况

公司名称：大同冀东水泥盾石工程有限责任公司

公司住所：山西省大同市口泉新东街

法定代表人：李洪波

公司类型：有限责任公司

注册资本金：200万元

统一社会信用代码：911402006898957637

经营范围：智能机电设备的研发、设计、制造、维修及销售；建设工程：机电安装工程、冶金工程、炉窑工程、钢结构工程、建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、防腐防水保温工程、管道工程（以上范围办理资质证后方可经营）；耐火材料安装及维修；信息咨询（不含中介）；销售建筑材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对大同公司增资人民币800万元。

3.增资前后的股权结构：股权结构不变，仍为公司全资子公司盾石建筑的全资子公司

4.大同公司最近一年又一期的财务指标

（单位：万元）

（二）吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司增资

1.标的概况

公司住所：吉林省吉林市昌邑区爱民街道28号4层

法定代表人：朱振杰

统一社会信用代码：912202015650932401

经营范围：机电安装工程（凭资质证书经营）;冶金工程、炉窑工程（凭资质证书经营）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；钢结构工程；建筑工程（凭资质证书经营）；市政公用工程；装修装饰工程；防腐保温工程；管道工程；机械零部件加工；建材零售；拆除工程；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对吉林公司增资人民币800万元。

4.吉林公司最近一年又一期的财务指标

（单位：万元）

（三）陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司增资

1.标的概况

公司住所：陕西省咸阳市泾阳县王桥镇蔡家沟

注册资本金：500万元

统一社会信用代码：91610423681578595U

经营范围：建筑材料零售，工程项目、冶金工程施工、炉窑工程承包；工程建筑项目成套设备供应，工程建设项目咨询策划与生产营运管理，机电设备研发、设计、制造、安装、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对陕西公司增资人民币300万元。

4.陕西公司最近一年又一期的财务指标

（单位：万元）

（四）璧山冀东发展盾石工程有限责任公司增资

1.标的概况

公司住所：重庆市璧山区河边镇河龙路8号

统一社会信用代码：9150022755676820XB

经营范围：从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；工程建设项目咨询策划与生产运营管理；制造、安装、维修；机电设备；耐火材料砌筑、维修；销售；建筑材料（不含危险化学品）、工程建设项目成套设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对璧山公司增资人民币300万元。

3.增资前后的股权结构：股权结构不变，均为公司全资子公司盾石建筑的全资子公司

4.璧山公司最近一年又一期的财务指标

（单位：万元）

三、此次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资完成后，大同公司、吉林公司注册资本金均达到1,000万元，陕西公司、璧山公司注册资本金均达到800万元，有利于上述企业办理相关资质升级，大力发展水泥维修业务，提高区位市场竞争力，有利于精、做优、做大、做强维修产业，增强公司维修品牌影响力和市场占有率。

公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资，风险较小，本次增资后，该四家子公司仍为盾石建筑公司全资公司。不会导致公司合并 表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-17

唐山冀东装备工程股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月12日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十五次会议的通知。会议于2021年3月22日在公司11层会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。以通讯表决方式出席会议的监事有张廷秀先生。会议由监事会主席车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2020年度监事会工作 告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度监事会工作 告》。

（二）审议通过了公司《2020年年度 告》及年度 告摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年年度 告》全文详见 2021年3月23日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-18）。

公司《2020年年度 告摘要》详见 2021年3月23日刊登在《证券日 》《证券时 》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-19）。

（三） 审议通过了公司《关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

监事会认为：本次关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提2020年度信用减值准备和资产减值准备后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年3月23日在《证券时 》《证券日 》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2021-20）。

（四）审议通过了公司《2020年度财务决算 告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度财务决算 告》。

（五）审议通过了公司《2020年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计 告，2020年度母公司实现净利润为584,524元，加年初未分配利润-357,330,216.76元，实际可供股东分配利润为-356,745,692.76元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定2020年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了公司《2020年度内部控制评价 告》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 规则第21号——年度内部控制评价 告的一般规定》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第2号——定期 告披露相关事宜》的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2020年度内部控制评价 告》，并发表意见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价 告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2020年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价 告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制评价 告》及《监事会对<公司2020年度内部控制评价 告>的意见》。

（七）审议通过了《关于公司监事人员2020年度薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、四、五、七项议案尚需经公司股东大会审议通过。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2021年3月23日