同兴环保科技股份有限公司关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2022-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、减少公司注册资本情况

公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，激励对象陈锐先生因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.00万股，约占当前公司总股本比例0.09%，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述已获授但尚未解除限售的限制性股票完成回购注销后，公司注册资本将由132,539,000元减少至132,419,000元。

二、变更经营范围情况

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前：

环保科技研发；除尘、脱硫、脱硝、污水处理、节能工程承包；除尘、脱硫、脱硝、输送设备的设计、制造、安装、调试；低压成套开关设备的生产及销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

变更后：

环保科技研发；除尘、脱硫、脱硝、污水处理、节能工程承包；除尘、脱硫、脱硝、输送设备的设计、制造、安装、调试；低压成套开关设备的生产及销售；软件开发。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。