凯天环保高级管理人员变动公告

公告编号：2016-002 证券代码：835815 证券简称：凯天环保 主办券商：中信证券 凯天环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第十四次会 议于 2016年 2月 15日审议并通过： 任命周波平先生为公司总经理，任期一年。 任命徐延安先生、曾毅夫先生、刘华先生为公司副总经理，任期 一年。 任命高世艳女士为公司董事会秘书，任期一年。 免去杨洁女士公司财务总监职务，改任陈季陶先生为公司财务总监，任期一年。 本次会议召开 10 日前以短信及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9人，持有公司股份 56，584，519股，占股份总数的 70.73%，会议由董事长叶明强先生主持。 以上决议表决情况为： 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公告编号：2016-002 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理周波平先生持有公司股份 1，207，880股，占公司股 本的 1.51%。 该任命副总经理徐延安先生持有公司股份 1，605，120股，占公司 股本的 2.01%。 该任命副总经理曾毅夫先生持有公司股份 671，074股，占公司股 本的 0.84%。 该任命副总经理刘华先生持有公司股份 1，512，320股，占公司股 本的 1.89%。 该任命董事会秘书高世艳女士持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 该任命财务总监陈季陶先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该免去财务总监杨洁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 因周波平先生任期已满，续聘其为公司总经理。 因徐延安先生、刘华先生、曾毅夫先生任期已满，续聘其为公司副总经理。 因高世艳女士任期已满，续聘其为公司董事会秘书。 因公司财务总监杨洁职务调整，免去其财务总监职务，改聘陈公告编号：2016-002季陶为公司财务总监。前任财务总监杨洁女士免职后仍在公司担任其他职务。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响以上任命未使董事会人数发生变化。 (二)对公司生产、经营上的影响 以上任命为公司根据业务发展的正常调整，对适应公司业务发展，提升公司管理水平具有积极影响。 三、备查文件 (一)公司第二届董事会第十四次会议决议 (二)独立董事关于公司高级管理人员任免的独立意见凯天环保科技股份有限公司董事会 2016年 2月 17日