中原环保股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-79

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年12月14日向公司全体监事发出召开第八届监事会临时会议的通知。

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与监事5人，实际参与监事5人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

公司全体监事认为：公用集团、净化公司变更承诺是因利用美国进出口银行主权担保贷款政策在国家层面发生重大变化的不可抗力因素，客观造成净化公司无法按照原有承诺如期履约。本次变更承诺符合实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的最大利益。

公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十七日