股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019-051
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年12月2日发出书面通知，于2019年12月6日上午以现场+通讯表决的方式召开。其中，现场会议在瀚蓝广场10楼1010室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，会议应出席董事9人，9名董事亲自出席会议。公司部分监事和全部高管列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作的议案》。（全部9票同意）
同意更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作，提请股东大会审批并授权董事会决定2019年度审计费用。详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》（临2019-052）。
二、审议通过《关于前次募集资金使用情况 告》。（全部9票通过）
内容详见同日披露于上海证券交易所 站www.sse.com.cn的《关于前次募集资金使用情况 告》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：瀚蓝环境董事会编制的关于前次募集资金使用情况 告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况 告的规定》，如实反映了瀚蓝环境截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况。内容详见同日披露于上海证券交易所 站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证 告》。
四、公司定于2019年12月23日召开2019年第三次临时股东大会。内容详见同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-053）。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2019年12月7日
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