三聚环保关于对子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资暨对外投资的公告

北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-088

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于对子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司

增资暨对外投资的公告

一、本次增资概述

1、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司(以下简称“三聚鹏飞”)为北京三聚

环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京三聚创洁科技发

展有限公司(以下简称“三聚科技”)对外投资设立的全资子公司，三聚科技持

有其100%股权，原注册资本为人民币3，000万元。现为支持三聚鹏飞的发展，公

司董事会同意三聚科技以自有资金人民币17，000万元对其增资。增资完成后，三聚鹏飞注册资本由人民币3，000万元增加至人民币20，000万元，三聚科技仍持有

其100%的股权。

2、公司于2016年12月9日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了

《关于对孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资的议案》。同意三聚科技使用自有

资金对三聚鹏飞进行增资。

3、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：孝义市三聚鹏飞新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91141181MA0GRB6584

3、住所：山西省吕梁孝义市中阳楼街道新庄村振兴东街(鹏飞总部)

4、法定代表人：刘雷

5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司

6、注册资本：3，000万元人民币

7、经营范围：批发焦油、粗苯、甲醇、氢气、正丁烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、二甲醚、液氨、合成氨、苯、二甲苯、沥青、金属镁、轻芳烃、重芳烃、过氧化氢(双氧水)、吗啉(无储存)；经销液态石蜡、费托合成蜡、合成润滑油、工业用调和油、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、尿素、杂醇(硫代尿素、杂醇油除外)、精煤、焦炭、硅铁、钢材、机械设备、五金交电、民用建材(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、股权结构(增资前)：

单位：万元

序号 公司名称 出资额 持股比例

1 北京三聚创洁科技发展有限公司 3，000 100%

2 合 计 3，000 100%

9、主要财务指标：

截至2016年9月30日，三聚鹏飞的资产总额人民币35，231.27万元，负债总额

人民币被31，092.62万元，净资产4，138.65万元。近一年一期的主要财务数据如下所示：

单位：元

项目 2016年9月30日 2015年12月31日

资产总额 352，312，679.82 30，000，000.00

负债总额 310，926，187.30 1，800.00

净资产 41，386，492.52 29，998，200.00

项目 2016年 1-9月 2015年度

营业收入 708，663，594.80 –

营业利润 15，203，721.03 -1，800.00

净利润 11，407，623.52 -1，800.00

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了为提升子公司三聚鹏飞的资本实力和经营能力，增强其业务拓展能力扩大其业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。本次增资的事

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项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会

2016年12月9日