2020年9月某日上午，一客户邱某急匆匆的前往龙岩中行某 点，要打印一份客户综合信息查询单，大堂经理询问客户打印对账单有何用途？只见客户神秘且得意地拿出手机打开微信，点开一个名为“中国GEC环保币”的微信群，里面有入群人员发出的各家银行资料打印清单，其中也有人将中国银行的客户综合信息查询发至群里，大堂经理看到后，立即上 搜索一探虚实，发现所谓的环保币，是打着环保旗号的资金盘传销。
于是，大堂经理将客户引导至休息区，将一些打着各种旗号的资金盘传销造成客户信息泄露、资金被骗的案例展示客户，但客户执迷不悟，称对方不需要他交钱，只需要将客户综合信息查询单及个人身份证上传至APP上，就可以每月领取1500元，还向大堂经理表示即使是传销，自己也无损失。大堂经理耐心地劝导客户：综合信息查询单上有客户详细的身份证号码、手机号码、银行卡号等重要信息，如将查询单及身份证信息交给对方，对方可以凭借该查询单掌握客户的所有信息，并利用这些信息实施犯罪活动。同时，大堂经理在互联 上搜索“GEC环保币”，显示内容均为环保币崩盘、庞氏骗局、传销等信息。在大堂经理的劝导下，客户幡然醒悟，最终放弃了打印综合信息查询单。
风险提示
近几年业，以“虚拟货币”为幌子的 络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动有关联，欺骗性强、诱惑力大，套路越来越深，给人民群众造成较大的经济损失。同时，提醒广大客户务必保管好身份证、银行卡号、支付密码等个人信息，避免信息泄露被不法分子利用，造成不必要的困扰和财产损失。 （郭建芸 李红）
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