被盯上的“话费卡密”！揭开千万赌资“洗白”链条

跨境赌博、 络电信诈骗、淫秽视频传播……在这些黑灰产业的背后，几乎都伴随着洗钱犯罪。为了躲避侦查，各类新型洗钱方式层出不穷，不法分子自认为能够神不知鬼不觉地“洗白”赃款，然而，一张话费充值卡揭开了“卡密”洗钱的真相。

日前，越城区检察院以涉嫌非法经营罪对犯罪嫌疑人崔某等8人向越城区法院提起公诉。

去年7月，绍兴市民沈某通过淘宝店铺购买某通信公司的话费充值卡，殊不知，这张看似简单的充值卡却是“洗白”赌资的作案工具。

在“互联 +”时代背景下，非法赌博搭上了互联 的便车。随着 络赌博的日益盛行，开发平台、吸引赌客、骗取赌资等对于赌博犯罪团伙而言已经不成问题，但如何将非法所得“合法化”却让不法分子想尽了歪心思。

于是，一条利用“话费卡密”进行洗钱的黑灰产业链应运而生。

原来，赌客在赌博平台充值的资金将通过话费充值系统生成卡密，即充值卡的卡号和密码，之后，控制着大量手机号的卡商将提取后的卡密交给“第四方支付”平台，而核销公司则将“话费卡密”的销售资金通过“第四方支付”平台流入赌博犯罪团伙的口袋。

至此，非法赌资已经改头换面，成为了普通手机的充值金额。

在这背后，赌博平台、卡商、支付平台、话费核销公司环环相扣、缺一不可。然而，如何将洗钱链条完整地串联起来？上游“中介”则扮演着重要角色。

自去年4月起，崔某等8人形成了分工明确、手段成熟的赌资“洗白”链条，短短4个月就为非法赌博平台提供资金支付结算金额1千余万元。据崔某交代，洗钱犯罪的关键是掌握更多的信息和渠道，从而搭建一条顺畅的支付通道，而他便扮演着“中介”这一角色。

事实上，该犯罪团伙只是洗钱链条中的冰山一角，只有持续强化互联 金融市场监管，全面推进“断卡行动”，聚焦犯罪源头，深挖幕后黑手，才能真正斩断犯罪链条。承办检察官如是说。