为境外赌博 站洗钱19.5亿元，保康警方捣毁特大洗钱团伙

通讯员 欧阳智慧

9月19日20时15分，中央电视台CCTV-12社会与法频道《从心开始》栏目，播出36分钟专题片《幕后黑手》，讲述湖北保康县公安局民警辗转8个省市蹲守布控，一举破获“9?10”帮助信息 络犯罪活动案，成功斩断一涉及线上运营、非法洗钱、付款码制作的 络赌博黑灰产业链，抓获犯罪嫌疑人31名，冻结涉赌资金8958万余元。

央视正在播出《幕后黑手》（视频截图）

2020年9月10日，保康县公安局接上级指令：某支付平台疑似为赌博 站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9?10”专案组展开调查，并很快摸清了该平台的运行机制。

经查，2020年4月以来，姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“XXXX支付平台”，姜某负责技术，钟某负责联系平台注册商户，赵某负责招募“卡商”“码商”，为境外赌博 站提供资金结算。该支付平台是一个聚合式资金结算平台，无互联 金融第三方支付许可证，服务器设在境外。在该平台上，境外赌博 站在平台注册为商户，并发出洗钱需求，其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通过该平台接单，并实施“跑分”，将赌博资金通过交易后变成合法资金。

在该平台上，“码商”宿某、刘某等人对接境外赌博 站，利用第三方支付平台，采取银行卡卡转卡手段洗钱。同时，“卡商”陈某、郭某等人利用某通信公司话费充值系统，采取购买联通话费卡密并核销变现手段，为境外赌博 站提供资金结算。

保康民警正在清点涉案物品（欧阳智慧 摄）

为解决通信公司话费充值系统风控问题，柏某、宋某利用自身技术优势采取绕过手段，开发了验证系统和自动批量从通信公司官 获取卡密系统。经查证核实，该平台共有注册商户20家，总交易额达19.5亿元，交易总数55万笔，提现金额达8000余万元。

保康民警抓获的涉案嫌疑人（视频截图）

2020年10月，专案组民警展开收 行动，共打掉“跑分平台” 站48个、关联团伙5个，抓获犯罪嫌疑人31名。并冻结涉赌资金8958万余元，冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。

更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端，未经授权请勿转载，欢迎提供新闻线索，一经采纳即付 酬。24小时 料热线027-86777777。