树业环保第三届董事会第二次会议决议公告

公告编号：2015-003 证券代码：430462 证券简称：树业环保 主办券商：广发证券广东树业环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 广东树业环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 10日上午 9：30 在汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区公司会议室召开第三届董事会第二次会议，会议通知于 2015年 2月 27日以书面、电话或邮件的方式送达全体董事。会议由公司董事长林树光先生主持，公司董事应到 7名，实到 7名，会议有效表决票数为 7票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《广东树业环保科技股份有限公司股票发行方案》； 本次发行股票主要为做市商提供库存股票，为公司股票采取做市转让方式做准备，以及向符合条件的投资者定向增资。本次股票发行拟发行股票不超过 750万股(含 750万股)，每股价格为人民币 7.5元，预计本次股票发行募集资金总额不超过 5，625万元。 本次募集资金拟用于公司聚酯废料“膜到膜”循环利用项目，主要包括：聚酯废料“膜到膜”循环利用项目——循环利用中试车间建设及配套投资；聚酯废料“膜到膜” 循环利用项目——功能性薄膜车间技术改造。 具体股票发行内容详见《广东树业环保科技股份有限公司股票发行方案》。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 公司股票已经在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，目前的转让方式为协议转让。为提高公司股票的转让效率，实现公司股票的价值，提高公司融资效率，公司决定将股票转让方式变更为做市转让方式。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于变更公司名称的议案》； 现公司拟将中文名称由原“广东树业环保科技股份有限公司”变更为“树业环保科技股份有限公司”，公司英文名称由原“Guangdong Shuye Environmental Technology Co.，Ltd”变更为“Shuye Environmental Technology Co.，Ltd”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 (四)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》； 现公司拟将公司经营范围由原“环保技术及再生资源利用技术开发，环保信息技术咨询；生产、加工、销售：塑料编织袋，购物袋，无纺布，化纤，塑料制品，包装材料，薄膜，纸盒，纸袋；废旧塑料回收再生(危险废物除外)；销售：工艺品(不含金银饰品)、塑料助剂(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至 2017年 12月 31日)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。[凡涉专项规定持专批证件方可经营]。”变更为： “许可经营项目：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至 2017 年 12月 31日)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法 规限制的项目须取得许可后方可经营)。[凡涉及专项规定持专批证件方可经营]。 一般经营项目：环保、再生资源技术研发及应用，环保信息技术咨询；生产、销售塑料 制品、环保包装材料、纳米、光学新材料、聚酯薄膜、片材、化纤、纸制品、编织袋、购物袋、无纺布；废旧塑料回收再生(危险废物除外)；销售工艺品(不含金银饰品)、塑料助剂(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)；”公司变更后的具体经营范围最终以工商行政管理部门核定的为准。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 (五)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》； 由于公司名称、经营范围拟进行变更，同时公司本次股票发行成功后，公司的注册资本将发生变更，公司需按股票发行后实际情况对《公司章程》相关条款做修改。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 (六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的议案》； 根据公司拟向特定对象定向发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次定向发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的全部事宜，包括但不限于： 1)授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体 情况制定和实施本次定向发行的具体方案，其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例； 2)授权董事会签署与本次定向发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机 构协议、增资扩股协议及或股票认购协议等； 3)授权董事会办理本次定向发行申 备案事项； 4)授权董事会聘请本次定向发行的财务顾问等中介机构； 5)授权董事会根据本次定向发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记； 6)授权董事会办理与本次定向发行有关的其他事项； 7)本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 (七)审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。 同意于 2015 年 3 月 26 日 9：30 召开股东大会审议上述议案。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 《广东树业环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 特此公告广东树业环保科技股份有限公司董事会 二○一五年三月十日