永清环保股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次临时会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供 2016 年第一次临时会议《关于参与设立环保新能源产业投资并购基金的议案》相关材料，现发表独立意见如下：
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇 的基础上，审议了《关于参与设立环保新能源产业投资并购基金的议案》。我们认为，公司拟参与设立产业投资并购基金，寻找和培育节能环保及新能源领域的优质项目，通过收购上述领域企业的股权等，实现公司的外延扩张。有利于加快公司发展步伐，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展方向。该事项表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同意此事项。
(以下无正文)
独立董事：王争鸣 张 玲
2016年 3月 13日
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