天壕环境：第三届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-081

天壕环境股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017

年 8 月 24 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通

知于 2017 年 8 月 14 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于

全文及摘要的议案》。

行政法规和中国证监会的规定， 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017

年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）的《2017

年半年度 告》全文及摘要。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 资金存放与使用情况的专项 告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整履行相关信息披露工作、不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）的《2017

年半年度募集资金存放与使用情况的专项 告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日