中原环保股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-13

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年3月31日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于与红枫高科成立合资公司的议案》

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二二年四月十日