证券代码：002499 证券简称：科林环保公告编号：2016-020
科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第十八次会议
通知于2016年4月30日以电话和专人等相结合的方式送达全体董事。本次董事会
以现场+通讯方式举行。董事会会议于2016年5月6日上午8：00召开，现场会议在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人(其中通讯表决1人，现场表决8人)。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
公司授权管理层办理设立科林环保有限责任公司和苏州科林环保科技园有限责任公司的一切事务。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。
公司授权管理层办理设立科林环保有限责任公司和苏州科林环保科技园有限责任公司以及全部业务的相关资产及负债划转的一切事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1、《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
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