安泰科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-003

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议通知于2019年2月13日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年2月18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际亲自出席9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于变更安泰科技第七届董事会非独立董事的议案》；

赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 披露的《安泰科技股份有限公司关于董事辞职的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事关于变更公司第七届董事会非独立董事的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于“安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目”的议案》；

赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯 披露的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年2月20日

附件：

毕林生：1967年生，硕士，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，

北京钢研金刚石制品公司财务部经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，公司计划财务部部长，公司总裁助理，公司财务总监。现任公司总裁、财务负责人。现兼任天津三英焊业股份有限公司监事会主席，安泰环境工程技术有限公司监事会主席，北京宏福源科技有限公司监事会主席，安泰南瑞非晶科技有限责任公司监事，安泰创业投资（深圳）有限公司监事。

毕林生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。毕林

生先生任公司总裁、财务负责人与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他

持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。毕林生先生持有

安泰科技股票78,600股。毕林生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-004

安泰科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周武平先生提交的书面辞职 告，周武平先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第七届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会及提名委员会副主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 周武平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。

截止本公告日，周武平先生持有公司股票142,271股，原定任期为2018年1月18日至2021年1月18日，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

3、《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

周武平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对周武平先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-005

安泰科技股份有限公司

关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司

固定资产投资的公告

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰超硬：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（公司控股子公司，持有其95%股份）

超硬泰国：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司（安泰超硬控股子公司）

一、投资概述

1、投资的基本情况

2011年，为规避美国反倾销风险和实施国际化布局，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司安泰超硬在泰国投资设厂的议案》，同意安泰超硬在泰国投资设厂。2013年6月，安泰超硬泰国工厂启动建设，2015年超硬泰国完成建设并开始承接对美订单。2017年为实现与美国战略客户共赢发展，经公司第六届董事会第十二次临时会议审议，同意以增资的方式引入美国SANC Materials LLC.公司对超硬泰国增资 14,578.6 万泰铢（约合 2,803 万元人民币），持股30%。具体内容详见公司于2017年5月11日在巨潮资讯 披露的《公司关于控股子公司放弃增资优先认缴出资权的公告》（ 公告编号：2017-025）。

美国市场是安泰超硬出口市场中近年来持续保持稳定增长的主导性市场，2019年美国客户需求有进一步增长的趋势。2018年超硬泰国实际产量已超过一期建设设计产能46%，产能已发挥到极限，迫切需要扩充产能，以满足市场需求。结合公司“十三五”战略目标发展及产业结构调整的需要，超硬泰国拟自筹资金启动扩产项目，该项目总投资3903.46万元。

2、董事会审议表决情况

二、投资项目的具体内容

1、项目名称：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目

2、投资规模：项目投资总额3903.46万元。其中：设备投资1165.2万元；房屋建筑物投资823.4万元；土地费用68.26万元（一期投入，本期使用算入投资总额）；铺底流动资金1207.49万元；其他周转资金639.11万元。

3、项目地点：泰中罗勇工业园区A114号地块，安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司厂区内。

4、建设期：项目建设期预计9个月。

5、项目投资计划额及资金筹措。

项目计划总投资3903.46万元，超硬泰国以自筹资金的方式解决。

三、投资的目的和必要性分析

1、北美既是全球最大的单一金刚石工具市场，也是安泰超硬自身最大的单一出口市场，北美市场销售已占安泰超硬金刚石工具业务比重的45%，2019市场需求将进一步增加，迫切需要扩充产能，满足市场竞争的需求。

2、超硬泰国的稳定发展是公司今后各项改革调整的压舱石，也是公司实现“十三五”战略规划目标的重要支柱。

3、常规金刚石工具制造产业向低成本地区转移是公司保持在该产业领域长期竞争优势的必然选择。泰国相对国内优惠的税收政策和劳动力成本将有助于企业进一步提高市场竞争力，改善盈利能力，超硬泰国做大做强有利于安泰超硬的产业结构调整，在该行业中继续保持竞争优势和盈利空间。

四、存在的风险和应对措施：

存在风险：

（1）泰国当地政局、社会环境是否稳定对本项目未来顺利运营构成一定风险。

（2）随着中美贸易战持续发酵和未来的不确定性，未来存在中国企业向泰国转移生产的风险，有可能因此对中资驻泰企业开展原产地和反规避核查。

应对措施：

1）中泰两国近年来合作日益紧密，中国是泰国的第三大投资国并保持投资高增速。泰国政府积极对接“一带一路”倡议与东部（泰国）经济走廊建设，全面促进中泰全面战略合作伙伴关系。泰国公司通过加强与园区管理单位和泰国中国企业总商会罗勇商会的沟通，借助两家的社会影响力，保证守法经营。

2）安泰超硬已完成在泰国建厂并将中国本土涉美出口产品全部转向泰国生产，因此本轮中美贸易战对安泰超硬本部业务并无影响。泰国公司扩产项目的实施，实质上是加大了泰国公司在基础设施和设备上的投资，这些都将在泰国工业管理局和BOI备案，公司能够在发生贸易战时提供实质性的投资证据，证明公司在泰国是持续增大投资和持续发展的。

五、备查文件

公司第七届董事会第三次临时会议决议。