中科悦达（上海）材料科技有限公司增资项目

概要

（1）中科悦达（上海）材料科技有限公司（原名：烯望科技）是由中科院上海微系统所、江苏悦达集团和研发团队三方于 2018 年 3 月共同出资成立的高科技企业。公司领军人才丁古巧博士是中科院上海微系统所研究员、博导，2009年开始从事石墨烯研究，已发表石墨烯相关论文100多篇，论文总引用超过5000次，石墨烯相关授权专利50余项。公司现有研发人员30余人，其中博士5人，硕士10人，已经授权和申请专利35项，商标10余项，著作权5个。通过3年研发，中科悦达在氧化石墨烯滤饼、高质量石墨烯、石墨烯功能涂料、石墨烯改性纤维、石墨烯散热涂层、石墨烯散热膜、石墨烯抗菌抗病毒等领域取得重要技术进展，并有部分技术已经实现商业化。（2）公司主营产品包括：①石墨烯规模化生产及连续成膜工艺解决方案。②石墨烯材料产品。基于氧化还原法、物理剥离法和电化学法制备技术和生产线，提供氧化石墨烯、氧化石墨烯滤饼、氧化还原石墨烯、少层石墨烯、电化学石墨烯、石墨烯浆料、量子点等。③石墨烯及其衍生物在家纺中的应用解决方案。④石墨烯在热管理中的应用解决方案。

【资格】1.意向投资人须为中华人民共和国依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。2.意向投资人依法诚信经营，具备良好的商业信誉；投资人需书面承诺近三年无违法经营。3.意向投资人需提供最近一年的财务审计 告或验资 告，或其他可作为资金充足和出资能力的材料证明，须以人民币现金方式参与认购。4.意向投资人属于企业法人或其他经济组织的，应股权清晰，不存在重大权属纠纷或股份代持情形。

交易条件

1、拟募集资金总额：视征集情况而定

2、拟募集资金对应持股比例：增资完成后持股比例不超过30%

3、拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定

4、拟增资价格：视市场征集情况而定

5、拟新增投资人数量：不超过7人

6、原股东是否参与增资：未明确

7、职工是否参与增资：否

8、募集资金用途：基于中科悦达在石墨烯材料和石墨烯热管理产业的业务状况、经营情况和发展规划，为进一步优化公司充实经营资金、持续技术研发、加速占领市场，中科悦达拟通过本次增资扩股，引入新股东。

9、增资后企业股权结构：增资份额所占比例不超过增资后中科悦达股权的30%，增资后股权结构视本次实际征集情况而定。

10、对增资有重大影响的相关信息 增资人原股东未表态是否参与本次增资。增资人原股东按现有股权比例享有对本次增资份额的优先认购权。

公司简介

由中科院上海微系统所、江苏悦达集团和丁古巧博士团队三方于2018年3月共同出资成立的高科技企业。公司实缴注册资本金5000万元人民币，其中悦达集团现金出资占49%，中科院上海微系统所及研发团队以无形资产和现金出资共占51%，公司位于中科院上海微系统所嘉定园区内。公司成立之初不仅继承了中科院上海微系统所丁古巧博士团队在石墨烯领域十年科研积淀，也继承了悦达集团前期在石墨烯领域投入超亿元的产业积累。经过近三年的发展，公司拥有一家全资子公司：上海烯望新材料科技有限公司，从事石墨烯材料和产品研发；和一家控股子公司：江苏烯望新材料科技有限公司，从事石墨烯散热膜研发和生产。且公司已获国家级高新技术企业称号，与中科院上海微系统所共同成立“石墨烯材料与应用联合实验室”，现为中科院石墨烯工程实验室第一届理事单位、石墨烯联盟理事单位。

企业愿景：卓越的石墨烯材料和应用解决方案供应商

企业使命：聚焦行业痛点和难点，提供优质方案和服务，推动行业发展和进步。

核心价值观：创新、坚守、合作、绿色

宣传口号：聚焦黑科技、探索新边界

研发能力

1、领军人才：

丁古巧博士，中科院上海微系统所研究员和博导，2009年开始石墨烯研究，2010年撰写并申请第1个石墨烯发明专利，发表论文150篇，引用4500次，H-index 36，授权专利50余项。现任中科悦达总经理，并兼任悦达投资新材料事业部总经理、中科院石墨烯工程实验室理事、中国石墨产业联盟专家委员会专家委员、中科院石墨烯工程实验室理事、江苏省石墨烯产业创新中心专家委员会委员、鸡西市人民政府石墨产业顾问、宁波大学客座教授等。

2、石墨烯材料与应用联合实验室：

中科悦达和中科院上海微系统所合作，在嘉定园区内建立了独立的700平米石墨烯材料与应用联合实验室。该联合实验室专注于石墨烯创新制备和应用前沿研究，每年发表SCI论文15篇左右。现有博士职工2人，在读硕士和博士生10人，并与兄弟单位、九院、交大、浙大、苏大、宁大等建立长期合作关系，为中科悦达提供持续的技术支持和长远发展保障。

3、研发平台：

截止2020年11月，研发团队共有30人，其中教授1人、博士3人、硕士9人。设备投入1000余万元。建立石墨烯材料中试平台，开发了氧化还原石墨烯规模化生产技术、物理剥离石墨烯规模化生产技术、电化学剥离石墨烯规模化生产技术、石墨烯量子点规模化生产技术等，并积极推动石墨烯材料的下游应用，包括石墨烯改性纤维、石墨烯电热/散热、石墨烯导电剂、石墨烯润滑油等。中科悦达已拥有专利26项、已注册商标10项、软件著作权4项。

主营产品

1、石墨烯规模化生产及连续成膜工艺解决方案

提供石墨烯材料生产线全套解决方案或“交钥匙”工程，尤其是氧化还原法批量化生产单层（单层为主）石墨烯生产线、电化学法批量制备高质量少层（1-10层）石墨烯生产线、机械剥离法批量制备少层（1-10层）石墨烯生产线、石墨烯浆料生产线、石墨烯量子点生产线，也包括氧化石墨滤饼连续成膜用于手机散热膜的技术。相关核心技术和工艺成熟，在国内外同行中处于领先水平，相关产品具有高性价比。

2、石墨烯材料产品

基于氧化还原法、物理剥离法和电化学法制备技术和生产线，提供氧化石墨烯、氧化石墨烯滤饼、氧化还原石墨烯、少层石墨烯、电化学石墨烯、石墨烯浆料、量子点等。

3、石墨烯及其衍生物在家纺中的应用解决方案

石墨烯是一种碳原子紧密堆积成二维蜂窝状晶格结构材料，由于其超薄、二维结构、高比表面积、高热导率、高导电性、超高力学性能和良好的生物相容性，使其可以用于功能化纺织品，从而应用到家纺产品中。

中科悦达根据不同的应用方向，研发制备石墨烯及其衍生物，提升石墨烯的分散性、相容性，将石墨烯与聚氨酯、乳胶、粘胶、涤纶、锦纶纤维等材料进行原液或者熔融复合，改善产品的功能及性能。

4、石墨烯在热管理中的应用解决方案

石墨烯是非常独特的热管理材料，其高质量单层石墨烯面内极限导热率可高达5300 W/m·K，远超越铜、铝等金属和氮化铝、氧化铝等陶瓷材料。石墨烯可以膜、涂层或复合材料等不同形式进行热管理应用。作为热管理涂层的同时还兼有超薄、导静电、远红外、抗菌、防腐等诸多优异特性。中科悦达从石墨烯材料为起点和支撑点，特别是电化学高质量、大尺寸石墨烯，在此基础上投入到热管理应用开发，目前比较成熟的是用于大健康的石墨烯电热膜技术、用于大功率LED/烘焙均热板/交换器等散热涂层技术，并正在开发IGBT/GPU/显卡等芯片散热技术。

石墨烯在低温热管理和大健康方面的应用：理疗产品（护腰、护膝、护颈）、保暖服装（发热背心、发热羽绒服等）、石墨烯地暖、墙暖、发热画等产品。石墨烯在高温热管理方面的应用：电暖器、LED灯具、食品烘焙、家庭暖气管道、储油管道/罐体加热、激光器、高功率芯片和器件等。

代表性专利

股权结构

对外投资

财务状况

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