证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-046
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2017 年 6 月 17 日 9 时 00 分以现场会议方式召开，本次应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公司第三届董事会第二十二次会议通知已于
2017 年 6 月 14 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通
过了以下议案：
一、《关于调整公司公开发行可转债方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露 站的公告。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、《关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请 26000 万元授信额度
的议案》
三、《关于提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017 年 7 月 4 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会 。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 19 日
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