股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019-040
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年10月23日发出书面通知，于2019年10月28日上午在瀚蓝广场10楼1010室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事9人，7名董事亲自出席会议，杨格独立董事委托麦志荣独立董事、孙梦蛟董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过公司2019年第三季度 告全文和正文。（全部9票同意）
2019年第三季度 告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所 站www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司2019年第三季度 告》。
2019年第三季度 告正文的内容详见同日披露于中国证券 、上海证券 、证券时 及证券日 的《瀚蓝环境股份有限公司2019年第三季度 告》。
二、审议通过关于申请注册发行中期票据的议案。（全部9票同意）
三、审议通过关于设立佛山市南海瀚蓝房地产有限公司组织架构并委派高管的议案。（全部9票同意）
四、审议通过聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务费用的议案。（全部9票同意）
五、定于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。
内容详见同日披露上海证券交易所 站www.sse.com.cn及中国证券 、上海证券 、证券时 、证券日 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-042）。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2019年10月29日
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