瀚蓝环境第八届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称：瀚蓝环境股票代码：600323 编号：临 2016—011

债券简称：PR发展债 债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2016年 3月 2日发出书面通知，于 2016年 3月 10 日上午在公司 22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事 9人，8名董事亲自出席会议，徐勇独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、 审议通过 2015 年度董事会工作 告。(全部 9 票通过)

二、 审议通过 2015 年度利润分配预案。(全部 9票通过)

审议通过2015年度利润分配预案：以公司目前股本766，264，018.00股为基数，每10

股派发现金红利1.0元(含税)，共计派发现金红利76，626，401.80元。2015年度不进行资本公积转增股本。

独立董事对利润分配预案发表了专项意见，认为预案充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的实际情况。通过留存收益筹集发展所需资金，可降低融资成本，以此更好地回 股东。2015年度利润分配预案已履行必要的审批程序，符合《公司法》、公司《分红管理制度》等有关规定。以上分配预案尚需公司 2015年度股东大会批准。

三、 审议通过 2015 年度财务决算方案。(全部 9票通过)

四、 审议通过公司 2015 年社会责任 告。(全部 9 票通过)内容详见同日披露于上海证券交易所 站 www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限

公司 2015年社会责任 告》。

五、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行

2016 年度审计工作的议案。(全部 9票通过)

同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2016年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定 2016年度审计费用。

六、 审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价 告。(全部 9 票通过)内容详见同日披露于上海证券交易所 站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限

公司 2015年度内部控制自我评价 告》。

七、 审议通过关于创冠环保(中国)有限公司 2015 年度业绩承诺目标实现情况及

后续解决方案的 告。(全部 9票通过)

(一)创冠中国 2015 年业绩完成情况

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，创冠环保(中国)有限公司(以下简称“创冠中国”)2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润 9，059.22 万元。

创冠中国 2015 年度实际盈利数小于承诺盈利数 1，445.47 万元，盈利承诺完成率为

86.24%。

实际净利润未完成承诺的主要原因是廊坊项目受到村民阻挠等外部原因比原计划

推迟一年才投入运营，影响 2015年净利润比预计减少 1，790.08万元，创冠中国属下其

他在运营项目均完成预期利润目标。创冠香港、创冠中国及创冠环保(廊坊)有限公司持续地与地方政府及各方积极沟通协调，在当地政府的大力支持下，廊坊项目已于 2015

年 7 月进垃圾调试，并于 2016 年 1 月起确认收入，消除该项不利影响因素。经正中珠

江会计师事务所和中和资产评估有限公司对创冠中国的股权价值进行减值测试，创冠中国的股权价值没有减值。

(二)业绩补偿安排

根据公司与创冠香港签署的《业绩补偿协议》，创冠中国在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年净利润指标的，创冠香港承诺以现金形式向公司补偿净利润指标与实际净利润之间的差额(即利润差额)。利润差额计算公式为：

每年补偿的净利润数