企业内部控制：环境保护与资源节约控制流程、范本、制度

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01 环境管理体系建立流程

02 三废综合治理管理流程

03 环境污染事故处理流程

04 环境保护管理办法范本

05 资源节约管理办法范本

06 废料回收和综合利用制度

内部控制

环境管理体系建立流程

三废综合治理管理流程

环境污染事故处理流程

环境保护管理办法范本

为了明确环境保护管理工作的基本内容，提高企业的环境保护管理水平，企业应制定环境保护管理办法，就环境保护工作事项给出明确、具体的规定。

环境保护管理办法

第1章 总则

第1条 目的。

为了保护公司生活和生产环境，防治污染，保证员工身体健康，确保全面完成污染减排指标，实施可持续发展战略并逐步实现清洁生产，并结合国家相关法律法规，特制定本制度。

第2条 适用范围。

本制度适用于本公司各排污车间和环保设施所在部门，其中包括环境监测（在线监测）管理部门。

第3条 公司环境保护的主要任务。

依靠科技进步，防止环境污染，发展清洁生产和循环经济。

第4条 责任划分。

环境保护管理工作由公司安全部环保办公室负责，各相关部门和人员要积极配合安全部进行环境保护管理工作。

第2章 环境保护管理要求

第5条 公司各部门要重视环境保护、节能减排方面知识的宣传教育，提高全体员工的环境保护意识和法制观念。安全部环保办公室负责编制环保培训教材，定期对员工进行培训。

第6条 公司要有计划的培养和引进环保专业人才。各部门在进行员工培训教育时，应把环境保护教育作为一项重要内容，不断提高员工环境保护的意识和环保专业技术水平。

第7条 环保人员要对公司环境状况和环境保护工作进行统计调查，并汇总上 公司领导。

第8条 公司任何员工都有保护环境的义务，并有权对污染、破坏环境、毁坏花草、树木的行为向公司领导或有关部门举 。

第9条 公司各生产工序应积极采用清洁生产工艺，努力实现废物综合利用。

第10条 公司每年投入相当比例的资金用于污染治理及防治，新技术研发应用，持续改善公司生产厂区环境状况。

第11条 生产车间必须保证环保设施随生产同步运行，环保设施或设备进行检修，须向设备部、安全部环保办公室 告，经同意后，方可实施。环保设施必须严格按照操作说明书进行操作。

第12条 加强污水处理设施的管理，同时加强节水管理，避免浪费水资源现象。

第13条 固体废弃物应积极回收利用，禁止乱排乱堆现象，杜绝固体废弃物污染环境事故。

第14条 公司生产厂区及厂界绿化应以净化和绿化为主，兼顾美化，尽量采用对空气有净化作用的树种，采取乔、灌、草相结合的种植方式，扩大绿化面积。

第15条 公司每年邀请环保局监测部门来公司进行监测，持续改进，加强对环境质量的监督管理。

第16条 环保人员要经常深入现场，对环保设施运转使用情况及污染现象进行检查、指导，并对员工提出的环境问题予以答复，对于存在的环保问题提出整改意见，限期整改。

第3章 建设项目环境保护管理规定

第17条 对于新、扩、改建项目，在建设之前，必须执行环境影响评价制度，对建设项目的选址、设计和建成投产后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评估，提出防治措施。环保办公室在工程筹建过程中对环境影响评价中提出的防治措施的实施情况进行监督。筹建部门在对项目进行论证时必须考虑环境影响评价中提出的防治措施，采用评价中提出的或优于评价中的治理工艺。

第18条 严格执行环保“三同时”制度，即新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目，其环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

1．工程设计阶段，建设项目的工艺设计应该积极采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度的提高资源、能源利用率，从源头减少污染物排放，按照“清洁生产”的要求，尽可能在生产过程中把污染减少到最低限度。

2．建设项目的环境治理工艺设施尽可能采用国家推荐的技术工艺，禁止采用落后的淘汰的技术设备。

3．工程施工阶段，筹建部安排专人负责，落实施工计划与进度，保证工程质量，安保人员在工程施工过程中，要对项目“三同时”情况进行监督检查，以确保建设项目的环保设施与主体工程同时施工。

4．工程竣工后，试生产或试运行前，由筹建部申请，环保办公室、设备部、筹建部、生产部等部门对设施进行验收，方可进行试生产或试运转。建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该项目环境影响 告书、环境影响 告表或环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

第19条 建设项目的环境治理资金占项目总投资的比例应不低于国家规定。

第20条 未经安保办公室、设备部等有关部门的同意，各部门对现有环保设施不得私自拆除、改动、改造。

第21条 对于投入使用的环保设施应按照设计使用说明书定期进行维护，以保证其运行效果。

第22条 对于可能产生较大污染的部位、工艺，要查找产生污染的原因，改进工艺操作，加强人员操作，尽量避免污染。

第23条 公司各部门对于新、扩、改建项目的相关资料（包括技术协议等）必须上 安保办公室备案一份。

第4章 大气污染防治管理规定

第24条 大气污染防治的监督管理.

1．污染物排放需根据政府规定的排污量进行管理。

2．向大气排放污染物时，安保人员应当按规定统计公司拥有的污染物排放设施、处理设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度。排放污染物的种类、数量、浓度有较大改变时，应当及时更新。

3．新、扩、改建工程的大气污染防治项目必须执行环保“三同时”及本办法第3章相关条款。

4．公司相关部门必须保证大气污染防治设施的正常运行。

第25条 废气、烟粉尘污染防治措施。

1．各车间在生产工艺中易产生废气的场所，必须采取相应措施收集和处理，在达到国家规定环保要求内，做到有组织排放。

2．禁止在公司厂区内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、枯草、落叶、垃圾及其它产生有毒有害气体或恶臭气体的物质，各部门有责任教育其员工遵守上述规定。

3．对露天堆放的粉料堆场，使用单位要采取有效的防尘措施，粉料运输要采取加盖篷布等措施，禁止洒漏。

4．道路保洁清扫应当防治扬尘污染，清扫后的粉尘及垃圾及时运走。

第5章 水污染防治管理规定

第26条 水污染防治监督管理。

1．合理安排生产，对产生废水污染的工艺、设备逐步进行调整和技术改造。采取综合防治的措施，提高水资源的重复利用率，合理利用水资源，减少废水的排放量。

2．排放污水时，安保人员应当按规定统计公司拥有的污染物排放设施、处理设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供水污染防治方面的技术资料。排放污染物的种类、数量、浓度有较大改变时，应当及时更新。

3．新、扩、改建工程的水污染防治项目必须执行环保“三同时”及本办法第3章相关条款。

4．必须保证废水处理、净化设施的正常运行。

5．溢流废水污染物的浓度不得超过国家排放标准。

第27条 水污染防治措施。

1．出现水污染事故后，安保人员应立即会同有关部门采取措施，减轻或消除污染，并向公司领导 告，再由公司办公室向政府部门 告。

2．严禁向公司排水系统偷排废水、废渣、废油、废酸、废碱或有毒液体。

3．严禁向公司排水系统排放、倾倒工业废渣、各种垃圾及其它废弃物。

第6章 固体废物防治管理规定

第28条 固体废物的类型。

1．建设、生产固体废物：指在建设、生产过程中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。

2．生活垃圾：是指在日常生活中或者为日常生活服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

第29条 固体废物防治措施。

1．产生固体废物时应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。

2．收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，必须采取措施，防扬散、防流失、防渗漏；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

3．应当根据公司的经济、技术条件对产生的工业固体废物积极回收利用。

4．需在指定地点倾倒垃圾，垃圾分类，及时清理，禁止随意扔撒或堆放各种垃圾。

第7章 附则

第30条 本办法由安全部环保办公室制定，其解释权和修订权亦归安全部环保办公室所有。

第31条 本办法若与国家相关法律法规具有相冲突之处，请以国家相关法律法规为准。

第32条 本办法自2012年6月1日起执行。

内部控制

资源节约管理办法范本

资源节约管理办法

第1条 目的

加强对资源和能源使用的管理，达到节约资源及能源的目的。

第2条 适用范围

适用于公司各部门的资源及能源消耗的管理，包括水、电、油、纸张、原料等。

第3条 节水管理措施

1．公司全体员工自觉养成节约用水的良好习惯。加强用水设备的日常检查维护和管理，及时处理细水长流和跑、冒、滴、漏现象。

2．积极采取措施，创造条件，倡导水资源的二次利用和循环使用。

3．严格控制生产过程中产生的各类废水排放，对生产过程中的各种废水进行收集，倡导节约用水和清洁生产。

4．加强用水设施安全检查，并配合相关部门做好废水的定期处置。

第4条 节电管理措施

1．办公室都要做到人少时少开灯，人走时随手关灯，杜绝长明灯、白昼灯，尽量采用自然光，少开照明灯。

2．在能够使用节能灯具的地方尽可能更换、使用节能灯具，淘汰普通白炽灯泡。

3．减少电子办公设备电耗和待机能耗。合理开启和使用计算机、打印机、复印机等用电设备，下班时要关闭电源，防止待机。

4．合理使用空调。春秋正常天气下不开空调；开空调时要关闭门窗，室内制冷温度应设置在26℃以上，制热温度应设置在20℃以下；提倡下班前半小时关闭空调，严禁室内无人时开机空调。

5．杜绝在办公室或实验室私自使用电炉、电暖气、电饭锅、热得快等电器。

6．淘汰高耗电设备，积极采用节电新技术和设备。在基本建设和设备改造更新时，严格执行政府有关采购节能产品的规定，积极采用高效节电的新技术、新产品，淘汰国家明令禁止使用的高耗电设备和产品。

第5条 节约办公管理措施

1．积极推进办公自动化、 络化，尽量使用电子文件、电子信箱等部署、联系工作，降低印刷费用，减少纸张消耗。

2．纸质材料要双面利用；打印机、复印机的墨盒尽量二次灌装使用。

3．作废文件纸张不得随意丢弃，由资料员统一处理。

4．办公用品由由综合事务员负责发放并建立台帐，严格领用制度。

5．节约使用清洁卫生工具，拖把、抹布、废纸篓等应妥善保管，延长使用寿命。

6．节约通讯费用。接打电话要言简意赅，杜绝电话聊天。

第6条 生产过程中节约资源管理措施

1．生产中尽量选用材料利用率高、污染物排放量小的清洁生产工艺，并加强管理，减少污染的发生。推广节能新技术、新工艺、新设备和新材料，限制或者淘汰能耗高的老技术、工艺、设备和材料。

2．严格执行设备添置、更新改造审批制度，及时改造、淘汰耗能大、效率低的设备；妥善处理 损与 废设备，对旧零部件进行再利用。

3．加强对各种设备的管理，优化配置，提高利用率和使用效率。

4．加强人力资源的引进、培养、使用和管理，力求人尽其才、才尽其用；优化人员配置，力求精简高效，提倡一专多能。

5．严格控制辅料领购和使用，申 使用计划要实事求是，避免盲目性。管理人员要严格审查，按需配给。

6．工段在使用原材料时，要注意消耗控制，降低生产成本。

7．工段应提高员工的操作技能和质量意识、节约意识，不断提高产品质量，降低不合格品的发生。每一位员工都应履行节能义务，开展节能教育，提高员工节约能源和资源的意识。

9．各种车辆、机械设备作业应合理用油，严禁浪费，严格油料领用制度。

10．油料存放避免污染周围环境，并应有严格的消防措施。

11．做好生产设施油泄漏及机械加工过程油气的治理，对发生严重漏油现象应立即通知设维修人员进行检修，对一般油泄漏通过维修或用油盘、木屑等防护措施治理。

第7条 本规定由公司行政部制定，其解释权和修订权亦归行政部所有。

第8条 本规定自审批通过之日起实施。

内部控制

废料回收和综合利用制度

废料回收和综合利用制度

第1章 总则

第1条 目的。

1．为了使公司生产材料、各类设备、各种器具以及其它各类物品得到最充分的利用，发挥其自身最大价值和效用，避免一切浪费。

2．确保公司一切废料都能得到有效的管理和控制，保障公司整体环境的整洁和美观。

3．确保公司废料得到一个较好的售价，为公司获得最大的经济效益。

第2条 适用范围。

本制度适用于公司所有废料的回收与综合利用事项。

第3条 含义界定。

本制度中的废料与废品主要是指4种，如下所示。

1．生产工序中的边角余料，其几何尺寸达不到工艺要求（具体见下表），无法在生产中得到进一步使用。如板材边角料，钢管、圆钢的料头料尾等。

2．金属切屑。

3．外购物品的包装物，如木箱、纸箱、塑料布、铁桶、塑料桶等。

4． 废的设备（外购和自制）、用具等其它一切无法在公司使用的物品。

第2章 废料归集管理

第4条 生产工序中的边角余料归集。

1．工件完工后，生产操作人员应及时把边角余料放入废料箱，当废料箱装满或某一批次产品完成后，填写工序边角余料交转单，通知仓库管理员办理转交手续，并转运到规定的废料区。

2．仓库管理员接转后，如无异议，在交转单上签字确认，交转单一式三份，仓库一份，生产部留存一份，采购部一份。

第5条 金属切屑的归集。

每天下午下班前，当班人员应把自己辖区内的金属切屑清扫干净，并放入规定得切屑存放区。

第5条 外购物品的包装物归集。

按照包装中的物品谁使用谁归集的原则，统一放置到公司规定的包装物存放区。

第6条 废物品归集。

由使用人、使用部门或归口管理部门提请书面 告，写明具体的名称、型号、原值、本品使用寿命，使用年限， 废原因。由使用部门经理或归口管理部门经理，生产总监、总经理签字，原值在10 000元以上的，须有董事长签字批准。 告人将签批的 告一份送交财务做资产处理，一份交仓库管理员并办理转交手续，一份交采购部做变卖处理，一份本部门留存。

第3章 废料、废品处置管理

第7条 废料与废品申 。

2．当出现市场价格对公司非常有利的情况时，采购部应及时提示仓库管理人员进行废品、废料申 。

第8条 买方选择。

1．为了确保公司在废品、废料处理时获取最大的经济效益，增加透明度，采购部应全面了解相关废品、废料的市场行情和价格发展趋势，积极寻找联系买方，对潜在的买方或者是对此感兴趣的买方，无论是公司还是个人，都要将其信息登记到“买方信息登记表中”。登记表如有更新，应呈 行政总监、总经理各一份。

2．采购部接到仓库管理员递交的废品、废料处理申 单后，应及时与买方联系，征询 价，必要时，可采取招标拍卖的形式进行处置，通过广泛的价格对比，选择最高 价的客户作为废品、废料的买方。采购部应把买方选择确定的情况形成书面 告呈 给行政总监、总经理，必要时，须呈 给董事长。

第9条 废料、废品变卖。

1．买方确定后，采购部废品处置员、仓库管理员和买方共同对所处置的物品进行数量或重量确认，并由采购部填写填写“废品、废料发货单”。发货单须由仓库管理员，采购部废品处置员，买方代表签字，总经理签批，发货单一式三份，仓库、采购部、买方各一份。此发货单采购部须呈 给行政总监、总经理。

2．财务部根据发货单收取货款，并开具收款收据，待买方付清货款后，财务部把收款收据交给买方，并按照发货单品类和数量为买方开具出门证。

第10条 账务处理。

废料、废品变卖后，财务部根据相关凭证和单据进行相关账务处理。

第4章 附则

第11条 本制度由行政部会同生产部、采购部和仓储部共同制定。

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